Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

KAP Metninden Alıntı

Ortaklığımız 1 adet Analist toplantısı düzenlemiş, 15 ten dan fazla PYŞ ve Analist ile yatırımcı toplantısı düzenlemiştir. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır. Madde 9 kapsamında KAP'ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır. Madde 10 kapsamında KAP'ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır. Şirketimiz bağış ve yardım politikası Şirketimiz paylarının halka arzı öncesinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edildiği için KAP duyurusu bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin esaslar Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Madde 10 hükmünde düzenlenmiş olup, menfaat sahiplerine odaklı özel bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz genek kuruluna pay sahiplerimiz, bağımsız denetçi, şirket üst düzey yönetimi, gerektiğinde danışmanlar, bakanlık temsilcisi, gerektiğinde yeminli mali müşavir katılmaktadır. In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares. Şirketimizin A Grubu nama yazılı payların Oy hakkında imtiyazı bulunmakta olup, Esas Sözleşme madde 10/e hükmü uyarınca, A Grubu paylar sahiplerinin sahip oldukları her pay için 5 oy hakkı bulunmaktadır. Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. If yes, specify the relevant provision of the articles of association. Şirketimizin "https://www.balsugida.com/yatirimci-iliskileri/#kurumsal-yonetim adresindeki resmi internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri " bölümü altında yer alan " Kar Dağıtım Politikası" başlığında altında bulunmaktadır. Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend. 1.07.2024-30.06.2025 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu?nun 9.09.2025 tarihli ve 295 sayılı ?Şirketimiz Esas Sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikasının tabi olduğu şartlar kapsamında makroekonomik ve finansal koşullar, yatırım planlarımız, bunlara bağlı olarak nakit projeksiyonumuzun kapsamlı olarak değerlendirilmesi neticesinde dönem karı ve geçmiş yıl toplam dağıtılabilir kardan toplam brüt 196.000.000TL (yüz doksan altı milyon Türk Lirası) kâr payının, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 17,63 kuruş/pay (net 14,98 kuruş/pay) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 14.11.2025 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, yapılacak olan Şirketimiz 01.07.2024-30.06.2025 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına? ilişkin teklifi okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Yatırımcı İlişkileri sekmesinde Genel Kurul başlığı altında yer almaktadır. Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1. If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares. Şirketimizin kurumsal internet sitesi "https://www.balsugida.com/yatirimci-iliskileri/#ortaklik-yapisi" adresinde "de yer almaktadır. The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2. Faaliyet raporunun "Hukuki Konular" bölümünde ve bağımsız denetim raporunda yer almaktadır. Faaliyet raporunda "1.Genel Bilgiler" bölümünde "c.Şirket'in Sermaye Ortaklık Yapıları" başlığı altındadır. Faaliyet raporunda sürdürülebilirlik ve insan kaynakları başlığı altındadır. İnternet Sitesinde bulunmamaktadır. İnternet sitesinde bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışmaları çerçevesinde, gerektiğinde Yönetim Kurulu sürece dahil olmaktadır. The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy. The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues. Şirketimizin kurumsal internet sitesi "https://www.balsugida.com/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/#raporlar" adresinde "Sürdürüleblirlik" sekmesi altında yer almaktadır . Şirketimizin EK KSS 100 04 numaralı ve 26.05.2025 tarihli etik taaütnamesi içinde yer almaktadır.Bu Kurallar web sitesinde yer almamaktadır. Yetki devredilen Yönetim kurulu üyelerimiz;Hasan Cuneyd Zapsu münferiden, Ahmet Bilge Anbarlılar ve Muzaffer Taviloğlu müştereken şirketi en geniş şekilde sınırsız temsile yetkilidir. Aynı Kişi değildir. Belirli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içerisinde üyelerimize sunulmasına azami özen gösterilmiştir. Kurumsal internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde "Ana Sözleşme" başlığı altında yer alan "Esas Sözleşmede" belirtilmiştir. Faaliyet Raporunun "Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı komiteler ve görevleri hakkında bilgiler" başlığında yer almaktadır. Faaliyet raporunda "Diğer Hususlar" başlığı altında yer verilmiştir. Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.

Kaynak: KAP