Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Quote from the KAP text

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? 1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulması. 3 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 4 - Kapanış. Genel Kurul Yapıldı mı? 1- Gündemin Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin 1. maddesine geçildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi imzalı önergeyle, Toplantı Başkanlığına Sn. Çağdaş KOÇAK önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.Çağdaş KOÇAK mevcudun OYBİRLİĞİ ile seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Ulu Malik RAKICI'yı Tutanak Yazmanı ve Sn. Sadık KARAGÖZ'ü Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi. 2- Gündemin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyelik seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin 2. maddesine geçildi. Şirket A Grubu pay sahibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6 - 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimli Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda oluşan Başkan değişikliği ve Kulüp Yönetim Kurulu değişikliği nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. ve 13. maddeleri gereğince; Sn. Steven Sadettin SARAN'ın ve Sn. Adem KÖZ'ün istifaları nedeniyle boşalan üyeliklere Sn. Aziz YILDIRIM'ın ve Sn. Barış GÖKTÜRK'ün ve Sn. Recep UZELLİ ve Sn. Burçin GÖZLÜKLÜ'nün istifaları nedeniyle boşalan üyeliklere ise, Sn. Mahmut Nedim USLU'nun ve Sn. Cihan KAMER'in, ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak ve ilk genel kurul onayına sunulmak üzere seçilmelerine ilişkin sırasıyla, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15/06/2026 tarih ve 314 sayılı ve 18/06/2026 tarih ve 315 sayılı kararları pay sahiplerinin onayına sunuldu ve mevcudun OYBİRLİĞİ ile yönetim kurulu kararlarının onaylanmasına karar verildi. 3- Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin 3.maddesine geçildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Temsilcisi imzalı önergeyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesi hükmü çerçevesinde; yönetim kurulu üye sayısının 18 kişi olarak belirlenmesine ve mevcut üyelerin görev süresi sonuna kadar (15.10.2027) görev yapmak üzere; boş olan 10 yönetim kurulu üyeliklerine; A Grubu pay sahibi adayları olarak gösterilen Sayın Batuhan ÖZDEMİR, Sayın Fatih ÖZTÜRK, Sayın Nihat ÖZBAĞI, Sayın Tanju KAYA, Sayın Mehmet Selim KOSİF, Sayın Mustafa ÇAĞLAR, Sayın Özgür PEKER, Sayın Mehmet AYDIN, Sayın Yusuf Buğra TANIK ve Sayın Feridun GEÇGEL'in yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine ilişkin teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; yönetim kurulu üye sayısının 18 kişi olarak belirlenmesine ve mevcut üyelerin görev süresi sonuna kadar (15.10.2027) görev yapmak üzere, teklifte adı geçen kişilerin yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine mevcudun OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 4- Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından pay sahiplerine dilek ve temennileri alınarak toplantıya son verildi. Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Saat:14:00'de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde gerçekleşmiş olup, toplantı tutanağı ve hazirun listesi ekte yer almaktadır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Source: KAP